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El estado de Alabama, de los Estados Unidos, emitió nueve órdenes para cerrar supuestos negocios que anunciaban esquemas, servicios y productos de inversión potencialmente fraudulentos.

Greg Bordenkircher, el primer asistente de la oficina del Fiscal de los Estados Unidos, comentó sobre esto que hay "otros 20, 22"Posibles estafas relacionadas con la criptografía que los reguladores de Alabama están investigando actualmente.

Y es que Bordenkircher es una parte activa de lo que se considera, dentro de la comunidad de criptomonedas, la mayor represión de criptoactivos en la historia, que comenzó en mayo de 2018 por la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte (NASAA), una organización internacional centrada en el Investigación de delitos financieros.

El objetivo de esta cruzada contra las criptomonedas se centra en el gran número de ofertas de divisas iniciales fraudulentas (ICO). Por qué "donde sea que esté el problema, ahí es donde van los estafadores"Dijo Bordenkircher.

Las autoridades canadienses están involucradas en los esfuerzos de la NASAA para combatir los elementos criminales que operan en la industria. Reguladores de otros estados de EE. UU., Como Texas, Colorado, Carolina del Sur y Massachusetts también se han sumado a las extensas investigaciones.

Cuando comenzó la investigación (hacia fines de mayo de 2018), se identificaron aproximadamente 300 proyectos de criptomoneda como esquemas potencialmente fraudulentos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las autoridades señalaron que algunos de los proyectos acusados ​​no eran estafas.

Por otro lado, el Bordenkircher reconoció el esfuerzo de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. UU, así como en los reguladores estatales que intervienen en la causa.

Finalmente, señaló que, para detener los fraudes de manera más efectiva, las autoridades estatales y federales han estado coordinando sus investigaciones compartiendo información crítica. También señaló que "Es casi una opinión del grupo de trabajo de todos nosotros coordinando juntos"