Los esquemas de bombeo y descarga generan serias sanciones en los mercados regulados, pero en el salvaje oeste de las criptomonedas, ocurren con frecuencia.

Para aquellos que no lo saben, una bomba y volcado es generalmente un grupo de personas que usan su poder de compra combinado para inflar artificialmente el precio de un activo antes de vender cerca de su punto máximo. Outsiders Creer que el precio es un signo de mayor interés y terminar comprando alto.

La aplicación de mensajería anónima Telegram se usa a menudo para organizar estos grupos, siendo el más notorio el ‘Oficial McAfee Pump Signals’ con 12,333 miembros.

Por lo general, los organizadores de estos grupos tienen una conversación por separado, a la que a veces se accede a través de una tarifa de suscripción, donde a los usuarios se les notifica a los miembros de un grupo público que está a punto de producirse una bomba para que puedan comprarlos al precio mínimo.

Los académicos del Imperial College de Londres utilizaron el aprendizaje automático para predecir estos esquemas ilícitos. Al analizar más de 300 canales de Telegram, los investigadores identificaron 220 "eventos de bombeo" utilizados para construir su modelo.

El resultado fue la capacidad de predecir una bomba con una precisión del 80 por ciento.

Los intercambios legítimos podrían algún día implementar una IA de este tipo para advertir a los usuarios de un esquema inminente de bombeo y descarga, o impedir que ocurran. Algunos intercambios, sin embargo, están involucrados ellos mismos.

Los investigadores resaltan el intercambio de YoBit como la organización de bombas y volcados:

Uno de los casos destacados por los académicos fue el de la moneda "BVB", una criptomoneda que se dice se creó para los partidarios del club de fútbol Borussia Dortmund. No está activo desde 2016.

La gente comenzó a comprar la moneda en alrededor de $ 0.0014 antes de alcanzar un máximo de $ 0.0045, ofreciendo una ganancia potencial de 3x. La moneda cotizó a menos de su valor original después de solo tres minutos y medio.

Los investigadores estiman que los esquemas de bombeo y volcado representan casi $ 7 millones de volumen mensual de transacciones en criptomonedas. Con un volumen actual de 24 horas de $ 15.9 mil millones, eso solo representa el 0.0438 por ciento del mercado.

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