Los fraudes y trucos relacionados con la criptomoneda se han convertido en uno de los mayores peligros cuando se trata del comercio de criptografías en los últimos años. Los estafadores se interesaron en las criptomonedas desde el principio, pero sus acciones aumentaron en número y sofisticación exponencialmente después del bombo de 2017. Como resultado, se reportó el robo de millones y millones de dólares en los últimos años.
Al principio, los estafadores se dirigían principalmente a personas a través de ataques de phishing por correo electrónico. Sin embargo, sus métodos evolucionaron rápidamente, y pronto, se subieron al carro del ICO. La situación se ha vuelto tan mala que los inversionistas criptográficos tuvieron que verificar, volver a verificar y controlar cada inversión individual, y aún así no podían estar seguros de que no están siendo engañados.
Afortunadamente, la tendencia de ICO ha terminado y no hay mucha gente dispuesta a invertir en ICO aleatorios en estos días. Sin embargo, numerosas estafas aún permanecen frescas en los inversores & # 39; memoria. Con eso en mente, aquí hay algunos ejemplos de algunas de las estafas más grandes y más dañinas reportadas en los últimos años.
1. estafas de phishing
Como se mencionó, los estafadores originalmente comenzaron a engañar a las personas a través de ataques de phishing. Los métodos que utilizaron son relativamente típicos para este tipo de ataque, que estaba presente en la web mucho antes de que aparecieran las criptomonedas.
El proceso es simple: los piratas informáticos obtendrían la dirección de correo electrónico de un inversionista encriptado e intentarán engañarlos para que revelen información confidencial. Un intento de estafa conocido es cuando los estafadores hacen una página falsa en línea que se ve exactamente como un sitio web legítimo, como el que pertenece a un intercambio de criptografía.
Todo lo que necesita el estafador en este momento es decirles a sus víctimas que hay algo mal en sus cuentas y que deben reaccionar lo antes posible. Por supuesto, también proporcionarían un enlace a la página falsa, en la que se espera que la víctima haga clic e intente iniciar sesión en su cuenta. En este punto, los estafadores han obtenido las víctimas & # 39; credenciales de inicio de sesión, que pueden utilizar para acceder a sus fondos. El mismo peligro existe cuando se trata de billeteras calientes, por lo que siempre se recomienda que los comerciantes e inversores presten mucha atención a los enlaces en los que hacen clic.
2) proyectos falsos
Los proyectos de criptografía falsos se han convertido casi en una norma en el mundo criptográfico en algún momento. Tan pronto como los precios criptográficos comenzaron a subir, los inversores comenzaron a comprar más monedas e invertir más dinero. Los estafadores se dieron cuenta rápidamente de que algunos de ellos invertirían en casi cualquier cosa sin mucha investigación, por temor a perder una gran oportunidad. Debido a esto, numerosas monedas falsas que se rumoreaban como esquemas Ponzi comenzaron a aparecer en el mercado.
Uno de los más grandes hasta ahora fue Bitconnect, que tenía su propia moneda, su propia plataforma, y parecía real por el hecho de que prometía rendimientos astronómicos a todos aquellos que invirtieron en ella. El proyecto intentó atraer la mayor cantidad de usuarios posible a través de un programa de préstamos, donde los usuarios debían enviar sus monedas BCC a otros para que se interesaran.
3) Los estafadores utilizan a las celebridades para engañar a los inversores.
Mientras buscaban mejores maneras de atraer inversionistas netos rápidamente, los estafadores se dieron cuenta rápidamente de cuánto tienen las celebridades potenciales cuando se trata de promover sus proyectos. Las celebridades tienen millones de seguidores en todo el mundo, la mayoría de los cuales no están familiarizados con las criptomonedas y los peligros que acechan en la industria.
Como tales, son blancos fáciles, y los estafadores pronto se asociaron con muchas celebridades para atraer a estos nuevos inversores a criptografía, y en particular a su proyecto falso. Los casos más conocidos de celebridades que se asocian con proyectos falsos incluyen a DJ Khaled y Floyd Mayweather. Por supuesto, esto no significa que todos los proyectos de cifrado que se asocian con celebridades sean fraudulentos. En su lugar, solo significa que los inversores deben tener cuidado al investigar el proyecto, sin importar quién lo respalde.
Obviamente, la precaución al invertir en proyectos criptográficos es de suma importancia para asegurar sus fondos y evitar ser estafados. Cada proyecto necesita una gran cantidad de investigación, así como el equipo que lo está ejecutando, ya que los estafadores a menudo publican credenciales inventadas y utilizan nombres e imágenes robados.
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