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La Red de Ejecución de Delitos Financieros [FinCEN] Guía recientemente lanzada para transmisor de dinero usando monedas digitales. Junto con esto, también publicó un documento titulado & # 39; Asesoramiento sobre actividades ilícitas relacionadas con la moneda virtual convertible & # 39; orientar a las instituciones sobre cómo identificar y reportar "actividades sospechosas sobre cómo los delincuentes y otros actores malos explotan las monedas virtuales convertibles" Esto incluye actividades como evadir sanciones, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El documento afirmaba,

"Los delincuentes siguen explotando la moneda virtual para apoyar la actividad ilegal, el lavado de dinero y otros comportamientos que ponen en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos, incluso a través de entidades que facilitan su uso anónimo […] Este aviso destaca las tipologías prominentes y las banderas rojas asociadas con dicha actividad e identifica la información. […]"

Además, el informe indicaba que los delincuentes estaban utilizando plataformas no registradas para llevar a cabo sus actividades ilegales, siendo las principales el mercado de red oscura, los intercambios P2P, el negocio de servicios de dinero fuera de los Estados Unidos y los quioscos. Más aún, también detalló 30 punteros que son "Indicadores de bandera roja del abuso de monedas virtuales"

En el mercado de darknet, los indicadores de bandera roja fueron la dirección vinculada al mercado o la actividad ilegal, la dirección mencionada en la plataforma de redes sociales o de otro tipo, donde está vinculada a la actividad ilícita, la dirección IP vinculada a TOR, la billetera solicitada por su fuente sospechosa , una transacción que utiliza servicios de mezcla y volteo.

Incluso una rápida conversión de las criptomonedas para otras criptomonedas sin ninguna razón aparente fue también una de las banderas rojas. También indicó que un cliente que "rechaza las solicitudes de & # 39; conocer a sus clientes & # 39; documentos o consultas con respecto a las fuentes de fondos" también es un signo a tener en cuenta. Además, el documento solicitó a las empresas que informen estas actividades proporcionando información como la dirección de billetera del cliente, información de la cuenta, detalles de la transacción, historial de transacciones, direcciones IP y otros detalles de inicio de sesión y otros.