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Un informe publicado por ChainAlysis a principios de este año declaró que Binance es el intercambio que recibe la mayoría de los bitcoins de los delincuentes.

"Binance y Huobi lideran entre los intercambios que recibieron bitcoins ilícitos por un margen significativo", dice el informe.

Según la compañía, que asesora a gobiernos e intercambios en la lucha contra el crimen con bitcoin y criptomonedas, se han identificado más de 300,000 cuentas individuales en Binance y Huobi que estaban vinculadas a bitcoins derivados de delitos.

La firma investigadora cree que este gigantesco volumen de transacciones ilícitas proviene de OTC dentro del intercambio.

¿Grande sí, pequeño no?

A pesar de esto, Binance ha sido acusado y ha asumido que bloquea a los pequeños usuarios que usan bitcoin y quieren más privacidad con Coinjoin.

Si, por un lado, la compañía deja entrar grandes cantidades de bitcoins, posiblemente vinculadas a actividades ilegales según el informe Chainalysis, por otro lado, no permite que los usuarios negocien en privado.

A principios de este año, el usuario @bittlecat denunció a Binance por congelar sus fondos mediante el uso de un servicio de privacidad de bitcoin. Después de una gran repercusión, Binance casi se vio obligado a devolver el dinero del inversor.

Vea más sobre la congelación de dinero en Binance.

El intercambio también está siendo acusado de confiscar ilegalmente R $ 1 millón de un ex empleado.

A principios de este año, el corredor apoyó la toma de Justin Sun de la cadena de bloques Steem, a lo que la comunidad blockchain respondió con un tenedor, Hive.

Respuesta de Binance

Contactamos a la representante de Binance en Brasil, ella respondió con la siguiente declaración:

Binance, como un ecosistema de intercambio de blockchain y criptomonedas, tiene en cuenta el cumplimiento, y se compromete a trabajar con agencias gubernamentales de todo el mundo para garantizar un mercado sostenible y aumentar la adopción de criptomonedas. Continuaremos mejorando nuestra tecnología para KYC y AML, así como las herramientas de los socios externos con los que trabajamos, para fortalecer aún más nuestros estándares de cumplimiento. Uno de nuestros valores centrales en Binance es proteger a los usuarios, ya sea mejorando la seguridad de la plataforma o interrumpiendo las transacciones. sospechas, colaborando con investigaciones de agencias gubernamentales. Conocemos nuestra responsabilidad de garantizar la integridad de nuestra plataforma y protegerla de los malos actores, incluidos los comerciantes o corredores involucrados en el lavado de dinero. A medida que el capital global avanza hacia la criptoeconomía, somos conscientes de la tendencia creciente de los movimientos de fondos ilícitos en esta dirección también, y estamos trabajando con socios de ideas afines, como Chainalysis, para mejorar los sistemas existentes y abordar estos problemas. .
En todas las jurisdicciones en las que operamos, Binance cumple con las reglamentaciones locales y los requisitos de la política de KYC. Construimos relaciones de confianza entre los reguladores, las instituciones financieras y el público a través de lo que desarrollamos y nuestros valores, y continuaremos maximizando los esfuerzos para cumplir con las políticas ALD, al más alto nivel y con la mayor cobertura de activos. posible.

Obtenga más información sobre Binance en el podcast de Satoshi Connection: