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Recientemente, la institución financiera Banco Topázio (RS), anunció una asociación con la empresa estadounidense de análisis de blockchain Chainalisis.

La asociación se cerró para usar su programa "Reactor de Chainalisis", Una solución de investigación de la compañía, para realizar un análisis mejorado sobre el negocio de cifrado a quien presta sus servicios bancarios, incluidas las API de divisas, bancos como servicio y transferencias bancarias locales".

"EL Reactor de Chainalisis es el software de investigación que conecta las transacciones criptográficas con entidades del mundo real, permitiendo a las fuerzas del orden público combatir actividades criminales como el fraude, la extorsión y el lavado de dinero en la cadena de bloques ". "La realización de análisis y monitoreo de clientes con Reactor permite validar la trazabilidad de que los productos criptoactivos deben registrarse en blockchain". Raíssa Sanguinetti, analista de cambio en el Banco Topázio.

El banco digital dice que ya funciona en el mercado de cifrado, como se indica en la publicación del sitio web:

“Estamos evolucionando constantemente nuestros procesos de intercambio, buscando la excelencia tecnológica, un equipo calificado y la aplicación de las mejores prácticas del mercado. Y la asociación con Chainalysis contribuye mucho a este proceso, fortaleciendo aún más la seguridad e integridad de nuestras operaciones de cifrado ”. Lia Thomazzi Susin, Gerente de Intercambio en Topázio.

Finalmente, termina reforzando la importancia de ser pioneros en la banca digital al ofrecer servicios de criptomonedas a empresas nacionales:

"Como una de las primeras instituciones financieras en servir abiertamente a las empresas de cifrado en Brasil, Banco Topázio lidera el crecimiento responsable del sector en Brasil", dijo Jason Bonds, Director de ingresos de Chainalysis. “Al trabajar con nosotros, el Banco Topázio está estableciendo el estándar de cumplimiento antes de la curva regulatoria”.

Las monedas como Bitcoin, Litecoin, Dash y Zcash permiten a las compañías rastrear las transacciones de los usuarios en la cadena de bloques. Esta característica de transparencia ayuda a KYC y permite una mejor integración con el sistema bancario.