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El Ministerio Público de Rio Grande do Sul (MP-RS) cumple hoy, jueves (25) el Operación Cryptoshow, que implicó una desviación de $ 30 millones, posteriormente se refirió al intento de compra de bitcoin (BTC) por parte de intercambios y vendedores de P2P que no fueron nombrados públicamente.

Robo de Gerdau

Gerdau, un fabricante de acero en Porto Alegre, sufrió un golpe la semana pasada, los días 15 y 16. Según un informe policial registrado el 20 de abril y obtenido por el Portal Bitcoin, Banco Santander abrió una investigación sobre el caso.

Como indica la investigación, la banca por Internet de la siderúrgica llevó a cabo 11 TED (transferencia electrónica), por un total de R $ 30 millones.

TED programados en la cuenta bancaria de Gerdau. Fuente: Portal Bitcoin

Los montos, transferidos a cuentas en São Paulo, Rio Grande do Sul y Rondônia, no se hicieron de una cuenta de Gerdau. De hecho, fueron programados desde un Iluminación mundial, y el sistema se ha vuelto a codificar para programar transferencias a la cuenta defraudada.

"Es como si una cuenta bancaria corporativa hubiera invadido otra cuenta bancaria corporativa para la orden de domiciliación bancaria", dice la investigación enviada al Ministerio Público.

La operación fue bloqueada temporalmente debido a las altas cantidades supuestamente programadas en la cuenta de Mundial, sin embargo, el gerente de la compañía contactó al banco para "liberar las transacciones".

Al final, el dinero desviado se dividió en cuentas bancarias de seis empresas diferentesque luego negociaría la compra de bitcoins.

Una empresa de Puerto Alegre recibió la mayor cantidad de robo, R $ 14 millones. Tres empresas con sede en el estado de Rondônia. juntos recibieron a otros R $ 14 millones. Además San Pablo tiene R $ 1 millón, la misma cantidad recibida por la empresa Cachoeirinha, que realizó la desviación.

Lavado de dinero con Bitcoin

La investigación de MP-RS finalmente condujo al método de lavado de dinero elegido por la pandilla: el reemplazo de reales por Bitcoin. A través de OTC, el grupo intentó realizar varias compras de criptomonedas en el mercado brasileño.

Se descubrió que un intercambio recibió R $ 11 millones el 16 de abril, de tres de las compañías investigadas anteriormente.

El día 15, otros R $ 7.764 millones también se convirtieron en bitcoins (aproximadamente 156 BTC), totalizando R $ 18,8 millones en los dos días.

“No existe una institución encargada de realizar o monitorear las transacciones. Solo hay intercambios que generalmente actúan como intermediarios entre quienes compran y venden bitcoins. Además, las transacciones criptográficas se acercan al anonimato, ya que la privacidad es una de las pautas básicas de este mercado. "Este escenario limita con la clandestinidad y, por lo tanto, se caracteriza como un entorno propicio para el lavado de dinero". promotor Flávio Duarte señala que es difícil localizar los activos obtenidos del delito que se invertirán en activos criptográficos ”. Fuente: Portal MP-RS

Según el Portal de Bitcoin, las cuentas que recibieron el dinero malversado tenían sus saldos congelados por Santander, ya sea estos intercambios o p2p.

"Como era una cantidad muy alta, de R $ 5 millones, pedimos un extracto de la cuenta de origen. Cuando nos dimos cuenta de que el dinero que recibimos había ingresado a la cuenta original el mismo día, detuvimos la transacción. Inmediatamente, el cliente comenzó a presionarme para enviar los bitcoins, pero no lo hice. Poco tiempo después, el banco bloqueó mi cuenta ", dijo el propietario de un OTC, que pidió no ser identificado. Fuente: Bitcoin Portal

Operación Cryptoshow

Finalmente, la orden de arresto se llevó a cabo esta mañana del día 25 en la Región Metropolitana de Porto Alegre.