Bitcoin fue reconocido oficialmente como dinero por un juicio en el Distrito de Columbia en el estado de Washington en los Estados Unidos en un caso que involucró el lavado del equivalente de $ 15 mil millones en bitcoin.

En este caso, el juez principal Beryl A. Howell escribió que el dinero "comúnmente significa un medio de cambio, método de pago o reserva de valor". Y por lo tanto, "Bitcoin son esas cosas", agregó el juez Howell.

Consecuencias de la decisión.

Es probable que la decisión tenga un impacto mínimo sobre cómo Bitcoin es manejado por el mercado, pero establece parámetros sobre cómo el Distrito de Columbia regula la criptomoneda en la transmisión de dinero.

También establece precedentes sobre cómo las autoridades federales y estatales deberían tratar a Bitcoin con el fin de combatir el lavado de dinero.

Harmon, quien supuestamente retrató su plataforma como un servicio para eliminar Bitcoin de cualquier enlace a transacciones ilegales, fue acusado por un gran jurado federal en 2019.

Trató de descartar las acusaciones de transmisión ilegal de dinero, argumentando que Bitcoin no es "dinero" según la Ley de Transmisores de Dinero y que su plataforma no era un "negocio de transmisión de dinero" según el Código de los Estados Unidos.

El juez principal del caso no estuvo de acuerdo, alegando que aunque la ley no define estrictamente qué es el dinero, Bitcoin sirve como medio de intercambio, método de pago o reserva de valor. El reconocimiento fue importante para el castigo en el caso específico.

La decisión del tribunal de distrito significa que Bitcoin se trata como dinero solo en el contexto de la ley de transmisión de dinero de DC, según Peter Van Valkenburgh, director de investigación en Coin Center, una organización sin fines de lucro basada en blockchain con sede en Washington.

"Estos casos surgen todo el tiempo porque casi todos los estados tienen su propia definición de transmisión de dinero" que impulsa los requisitos de licencia, dijo Van Valkenburgh.

El tribunal también negó la moción de Harmon para liberar 160 bitcoins incautados por el gobierno. Había una alta probabilidad de que todos los fondos involucrados en su plataforma también estuvieran involucrados en supuestas conspiraciones de narcotráfico, sometiéndolos a confiscación, según la orden de Howell.

Sin embargo, las tarifas cobradas por el servicio de "lavado de bitcoins" de Harmon indican que todavía tiene muchos más bitcoins en la tienda para cuando salga de la cárcel.

354,000 bitcoins lavados y una historia intrigante

El caso se desarrolla con el arresto de Larry Dean Harmor, descrito por el tribunal como el propietario del sitio web de Grams y el sitio web de Helix.

Grams era conocido como el "Google de la Web profunda", además del servicio de búsqueda también proporcionaba un servicio de buena reputación para los vendedores del mercado negro. En conjunto con Grams, Dean también operaba el mezclador de bitcoins llamado Helix.

Entre 2014 y 2017, el servicio de mezcla se usó para "lavar" 354,468 bitcoins, que en ese momento era equivalente a US $ 311 millones y hoy equivale a poco más de US $ 3 mil millones.

“En publicaciones en línea, el acusado describió a Helix como un servicio para quitar bitcoins de cualquier enlace a transacciones ilegales de Darknet. Antes de lanzar Helix, el acusado escribió "que Helix fue diseñado para ser un mezclador de bitcoins" que "limpia" bitcoins al proporcionar a los clientes nuevos bitcoins "que nunca antes habían estado en la red oscura". Dijo el juez.

Helix obtuvo esta gran cantidad de bitcoins debido a una asociación con AlphaBay, el mercado negro más grande en ese momento. Con una tarifa del 2.5%, Helix ganó ~ 8900 bitcoin en sus años de operación.

Solo el delito de lavado de dinero le daría al acusado una sentencia de 5 años o el pago de al menos $ 25,000. También está acusado de conspirar para lavar instrumentos monetarios y operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, de acuerdo con acusaciones judiciales.

Material escrito en colaboración con Neto G.

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