La mayoría de los ciberdelincuentes involucrados en actividades de lavado de dinero prefieren usar dinero fiduciario que Bitcoin, señaló un informe de investigación reciente escrito por la compañía británica de defensa y aeroespacial BAE Systems en nombre del proveedor global de servicios de mensajería financiera SWIFT.

El dinero estatal es la principal opción de los delincuentes.

Las actividades de lavado de dinero por parte de los ciberdelincuentes siguen siendo una seria amenaza global, que tiene un impacto considerable en la economía global, dice el documento.

"Las actividades de todos los ciberdelincuentes, ya sea que trabajen individualmente, como parte de una pequeña pandilla, como grupos del crimen organizado o incluso para un estado-nación, han dado como resultado un ingreso anual total estimado por delitos cibernéticos de $ 1.5 billones". .

Sin embargo, contrariamente a los temores de que las monedas digitales son una forma más fácil para que los grupos del crimen organizado muevan y liquiden los fondos robados, SWIFT dice que el papel de las criptas es minúsculo en comparación con el dinero tradicional.

"Los casos identificados de lavado de dinero usando criptomonedas siguen siendo relativamente pequeños en comparación con los volúmenes de lavado de dinero usando métodos tradicionales".

Pero a pesar del papel mínimo de las criptas en el lavado de dinero, todavía existe la preocupación de que el desarrollo de características centradas en la privacidad en algunas criptomonedas aún pueda representar una amenaza.

“La serie de criptomonedas alternativas que ofrecen mayor anonimato, así como servicios como mezcladores y vasos que ayudan a oscurecer la fuente de fondos al combinar saldos de criptomonedas potencialmente identificables con grandes cantidades de otras carteras, podrían aumentar el atractivo de criptomonedas con fines nefastos ".

SWIFT destacó un gran grupo de delitos cibernéticos en Corea del Norte, el Grupo Lazarus. En junio de 2018, el grupo orquestó un ciberataque masivo y obtuvo $ 30 millones en criptoactivos. Además, Lazarus transfirió 2,000 BTC a un corredor en un período de cuatro días que involucró 68 transacciones.

Bitcoin se reconoce como dinero

Recientemente, Bitcoin incluso fue reconocido como dinero por la Corte de Washington D.C. en un caso que involucró el lavado del equivalente a $ 15 mil millones en bitcoins.

El reconocimiento era necesario para que los delitos de lavado de dinero y operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia fueran imputados al acusado Larry Dean Harmor.

Harmor era propietario de los sitios Grams y Helix, y mientras que Grams era conocido como el "Google de la Deep Web", Helix se anunciaba como un mezclador de bitcoins que servía para "blanquear" dinero de los ciberdelincuentes.

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