Durante más de ocho años, el banco estadounidense JPMorgan ha causado más de $ 300 millones en daños al mercado de metales preciosos y del Tesoro en un esquema de manipulación de precios.

Después de admitir ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos la práctica ilegal de "spoofing", se ordenó al banco privado más grande del mundo que pagara 920 millones de dólares a funcionarios estadounidenses.

El banco pagará la multa más grande en la historia de la Comisión de Comercio, Productos Básicos y Futuros, con $ 436,4 millones en multas, $ 311,7 millones en reembolsos y más de $ 172 en desglose por daños causados.

La resolución del Departamento de Justicia (DoJ) requiere que se reserven más de $ 300 millones de la sentencia para cubrir a las víctimas potenciales que podrían buscar ayuda a través del gobierno.

“Durante casi una década, un número significativo de comerciantes y vendedores de JPMorgan han desobedecido abiertamente las leyes estadounidenses que sirven para proteger contra la actividad del mercado ilegal”, dijo el director adjunto responsable William F. Sweeney Jr. de la oficina de campo en FBI en Nueva York.

¿Una organización criminal o bancaria?

El banco más grande de Estados Unidos estaba dispuesto a ayudar en las investigaciones, que implican la práctica de la suplantación de identidad en el mercado del oro y la plata, así como en la mesa de operaciones del Tesoro.

La suplantación de identidad es un acto ilegal de manipulación del mercado y consiste en realizar múltiples pedidos gigantes a diferentes precios con el fin de engañar a los inversores y manipular el mercado para chupar otros pedidos y alcanzar un precio determinado. Cuando se alcanza la cotización deseada, los pedidos "falsos" se cancelan rápidamente según la ley australiana.

Los miembros de este grupo discutieron abiertamente sus estrategias ilegales a través de charlas, con un comerciante que escribió en seis ocasiones que estaba "fingiendo" el mercado, según la declaración de hechos del gobierno.

Otro operador del Tesoro, en una charla en noviembre de 2012, describió su éxito en mover el mercado al engañar a los corredores de alta frecuencia: "un poco de confusión y asombro para controlar algos (algoritmos) …"

El Departamento de Justicia fue severo con los empleados que manipularon el mercado de metales preciosos y utilizaron la ley contra las Organizaciones Corruptas, la más utilizada en casos relacionados con mafias.

Mientras los empleados de JPMorgan cometían delitos financieros, el director ejecutivo del banco afirmó en 2017 que Bitcoin tenía un "papel criminal" en la economía.

Bancos criminales

Pero no solo JPMorgan está involucrado en actividades ilegales. Los documentos filtrados el 20 de septiembre muestran que HSBC y otros bancos están involucrados en más de 2 billones de dólares en transacciones sospechosas.

Mientras se encuentra en Brasil, Itaú está siendo investigado en proceso de lavado de dinero en el ámbito de la operación Lava Jato. Al banco brasileño también se le ordenó pagar una multa de R $ 4 mil millones por fraude fiscal, vino a perseguir a la familia del fundador de un intercambio de bitcoins y recientemente se le ordenó pagar daños y perjuicios por el mayor robo bancario de Brasil.

Actualmente, Itaú no acepta ninguna relación con los usuarios de bitcoins y afirma que la criptomoneda se utiliza para actividades ilegales.

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