La influyente firma de análisis Chainalysis colocó al mercado de futuros BitMEX en la categoría de "alto riesgo".

El 5 de octubre, Chainalysis se puso en contacto con sus clientes, que incluyen agencias gubernamentales, bancos y bolsas de valores, para advertirles que considerará a BitMEX como un "intercambio de alto riesgo" a partir del 13 de octubre.

Aquellos que usan la herramienta de monitoreo de transacciones de la compañía, llamada KYT (“conozca sus transacciones”), ahora verán que las transferencias BitMEX activan alertas en el sistema.

La noticia llega después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. Y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos entablaran demandas contra BitMEX y sus propietarios-operadores, incluido el director ejecutivo Arthur Hayes, el 1 de octubre.

Los fundadores de las acciones están acusados ​​de operar una plataforma de negociación no registrada, así como de violar las reglas de lavado de dinero y las políticas de "conozca a su cliente" (KYC).

“Cualquier transferencia que comience el 1 de octubre debe considerarse de alto riesgo. Los equipos de cumplimiento también deben mirar hacia atrás en las transferencias más antiguas, pero como este cambio puede activar alertas en miles de transferencias más antiguas, es razonable hacerlo de forma incremental ", dijo Chainalysis a los clientes en un correo electrónico compartido con el portal. El bloque.

Un portavoz de Chainalysis aclaró que sus clientes pueden definir su propia tolerancia al riesgo, pero que “como regla general para protegerlos del riesgo de reputación y otros riesgos asociados, consideramos que es una entidad de alto riesgo si se presentan cargos penales contra la empresa. entidad o sus propietarios / operadores / liderazgo ”.

Mientras tanto, la etiqueta puede afectar la voluntad de las instituciones reguladas de tener exposición a BitMEX. David Mercer, director ejecutivo de LMAX Group, que opera un intercambio de criptomonedas con sede en Londres, dijo que creía que la designación tendría un "efecto indirecto". Añadió: "No veo ninguna institución importante que desee seguir comerciando allí".

Un corredor derivado, que habló bajo condición de anonimato, describió la etiqueta como una "sentencia de muerte".

De cualquier manera, parece que se está produciendo un escape del turbulento intercambio a raíz de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos. Los datos de Arcane Research mostraron que la cantidad de contratos abiertos en el mercado de derivados de bitcoin de BitMEX cayó un 16% el 2 de octubre, un día después de las acusaciones de la CFTC contra la compañía.

Un portavoz de HDR Global Trading Limited, la empresa matriz de BitMEX, dijo que las acusaciones eran "de mano dura" y prometió defenderse de las acusaciones del gobierno.

“Somos conscientes de esto y estamos discutiendo con Chainalysis. Mientras tanto, el negocio continúa como de costumbre para la plataforma BitMEX. Todos los fondos están seguros y los retiros se procesan normalmente ”, dijo un portavoz de BitMEX.

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