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Interforex, una empresa de Forex con sede en Honduras, ha invertido una gran parte del capital social de sus socios en Atlas Quantum, creyendo que su supuesta actividad de arbitraje produciría altos rendimientos. Ahora, están rastreando los bitcoins que dejaron Atlas y pueden terminar exponiendo y afectando a otros clientes.
Desde que Atlas enfrentó problemas con el CVM en 2019, ha dejado incontables víctimas sin pagar al bloquear los retiros y reemplazar unilateralmente toda su deuda de bitcoins con tokens inútiles llamados Bitcoins Quantum (BTCQ).
Atlas nunca negó tener una deuda con Interforex, incluso firmó una confesión de deuda de 1366,70257988 bitcoins en 2019, pero tampoco estuvo cerca de pagar. Todos los bloques que la empresa hondureña ha obtenido en los tribunales han resultado ineficaces.
Se encontraron poco más de R $ 20.000 en bitcoins en dos casas de bolsa nacionales, pero incluso esto no se recuperó debido a la falta de estructura en el poder judicial para mantener la posesión segura de los activos digitales.
Como se publicó anteriormente en Cointimes, los jueces responsables de los casos contra Atlas explicaron cómo los bitcoins tienen la característica de "difícil interferencia estatal", ya que una vez en las billeteras personales no es posible decomisarlas.

"Buscar Bitcoins"

Sin embargo, Interforex dejó en claro en un nuevo orden que no dejó de perseguir sus bitcoins. Contrató a CipherTrace y Elliptic, empresas especializadas en el seguimiento de transacciones en la cadena de bloques, que elaboraron un informe que enumeraba las transacciones que ocurrieron desde Atlas para varios intercambios nacionales e internacionales entre 2017 y 2020 en exceso de 1 btc.
La cadena de bloques de Bitcoin es una especie de libro mayor abierto y transparente, que permite seguir las pistas de cada moneda, especialmente si algunas direcciones se conocen como intercambios u otros servicios.
En la encuesta, se notó que Atlas Quantum tenía una sola billetera para retiros. El destino de los bitcoins varió entre los servicios de casino, otras plataformas de inversión (incluidas algunas sospechosas) y los corredores de criptomonedas.

Exposición de datos y congelación de bitcoins

La solicitud de Interforex implica que tienen algunos derechos en posesión de los activos digitales de otras víctimas de Atlas Quantum. Vale la pena recordar que algunos usuarios legítimos lograron retirar sus saldos antes de que la empresa colapsara.

“Si es cierto que Exequente Interforex, cuando sea posible, debe indicar los activos de los deudores a embargar, es igualmente cierto que los Exchanges que recibieron una gran cantidad de Bitcoins de Atlas deben indicar qué sucedió con los activos recibidos. No es demasiado recordar que nos encontramos ante empresas y socios que, sin ningún pudor, desaparecieron con valores estratosféricos, deben cientos de acreedores y ahora están siendo investigados por autoridades policiales, que son sospechosos de cometer diversos delitos. Como hemos visto, la mera búsqueda de activos registrados a nombre de las empresas Atlas y su socio es insuficiente para ubicar los activos ”- afirmó Interforex en una orden judicial.

Pero en lugar de seguir enfocando las investigaciones en los socios y empleados de Atlas Quantum, la empresa hondureña obtuvo, a través de una decisión judicial, el acceso a todas las transacciones de los usuarios de la empresa de arbitraje. Como se señala en la solicitud aceptada por el juez del caso, los servicios solicitados deberán entregar los siguientes datos:

1. Informar los datos del responsable del envío de los bitcoins, indicando la fecha del envío y el monto; 2. Informar si los bitcoins recibidos están en posesión del intercambio, en cuyo caso, si la respuesta es positiva, deben ser bloqueados inmediatamente (se prohíben retiros, transferencias o enajenaciones); 3. Si los bitcoins ya no están en posesión del intercambio, infórmeles de su paradero: a) si son retirados, indicando los datos del responsable del retiro, el monto retirado y la fecha; b) si son transferidos o eliminado, indicación de los datos del responsable del movimiento, nota de la billetera / billetera que recibe los bitcoins, nombre de la entidad receptora, dirección de la entidad receptora en la cadena de bloques, ID de las transacciones realizadas (transacción hash ), su importe y su fecha. 4. Informar cualquier otra información que pueda ser de utilidad en la localización de los activos Atlas y otros ejecutados, especialmente en relación a las transacciones identificadas a través de los documentos 02 al 07 adjuntos a esta parte.

Inicialmente, el juez aceptó la carta oficial a las partes (bolsas y otros servicios criptográficos) para entregar la información indicada por el demandante. Solo en un segundo momento las cuentas pueden bloquearse de acuerdo con la solicitud de Interforex.
“Lo que pretenden hacer es simplemente bloquear todas las cuentas que puedan tener saldos de clientes de Atlas que han migrado a las casas de bolsa, además de informar, dar su nombre, CPF e información personal. Esto es absurdo! " – dijo un abogado consultado por Cointimes.

Próximos pasos y problemas con esta medida

En resumen, lo que ocurrirá a partir de ahora es lo siguiente:
Los intercambios deben informar las transacciones dentro de los 30 días posteriores a la aceptación de la solicitud el 02/01/2022; aunque la solicitud de secreto legal puede ocurrir, al principio esto será público en el proceso y las estafas de phishing pueden estar dirigidas a las víctimas de Atlas. causando más sufrimiento y vergüenza; el bloqueo vendrá teóricamente después de esta fase de exposición de datos de personas que se han retirado de Atlas; los abogados consultados también manifestaron que existe el riesgo de que los datos se filtren en algún proceso de procesamiento, lo que provocará ataques, más estafas e incluso problemas para los intercambios y servicios afectados por la decisión.
* Para no causar más vergüenza a las víctimas de Atlas Quantum, el informe decidió no publicar las direcciones de bitcoin involucradas en el proceso.