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La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) emitió el viernes (19) una solicitud para presentar y resolver los cargos contra Coinbase, el intercambio con sede en San Francisco, California, por "informes imprudentes, falsos, engañosos o inexactos, así como negociaciones para el lavado de empleado en el GDAX (actual Coinbase Pro) de la plataforma Coinbase ”. La orden requiere que el corredor pague una multa civil de US $ 6,5 millones (R $ 35,69 millones) y detenga cualquier otra violación de la Ley de intercambio de productos básicos o las regulaciones de la CFTC, como cargado.

"Informar información de transacciones falsa, engañosa o inexacta socava la integridad de los precios de los activos digitales", dijo el inspector jefe Vincent McGonagle. "Esta acción de cumplimiento envía el mensaje de que la Comisión actuará para salvaguardar la integridad y transparencia de dicha información".

Entender el caso

Según la fiscalía, entre enero de 2015 y septiembre de 2018, Coinbase "entregó imprudentemente informes falsos, engañosos o inexactos sobre transacciones en activos digitales, incluido Bitcoin, en la plataforma de comercio electrónico GDAX que operaba". Durante estos 3 años, Coinbase operó dos bots comerciales, Hedger y Replicator, que generaban pedidos que a veces coincidían entre sí. Las reglas comerciales de GDAX revelaron específicamente que Coinbase operaba en GDAX, pero no revelaron que Coinbase operaba más de un programa comercial y generaba volumen de manera efectiva a través de múltiples cuentas.

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Además, la orden concluye que, aunque los dos bots tienen propósitos independientes, en la práctica los programas combinaron órdenes entre sí en ciertos pares comerciales, lo que resultó en negociaciones entre diferentes cuentas propiedad de Coinbase. El corredor estadounidense luego incluyó la información para esas transacciones. en su sitio y proporcionó esta información a los servicios de informes, ya sea directamente o mediante el acceso a su sitio. Las empresas informantes como Crypto Facilities, que publica el índice de Bitcoin en tiempo real de CME, y CoinMarketCap recibieron acceso a la información transaccional de Coinbase a través de la interfaz de programación de aplicaciones de Coinbase, mientras que el índice NYSE Bitcoin la recibió directamente en las transmisiones de intercambio. La información es utilizada por los participantes del mercado para descubrir precios relacionados con el comercio o la propiedad de activos digitales y potencialmente dio como resultado un volumen percibido y un nivel de liquidez de los activos digitales, incluido Bitcoin, que era "falso, engañoso o inexacto". La CFTC también encuentra que durante un período de seis semanas, de agosto a septiembre de 2016, un ex empleado de Coinbase utilizó un dispositivo manipulador o engañoso al realizar intencionalmente órdenes de compra y venta en el par de comercio Litecoin / Bitcoin en GDAX que coincidían entre sí como operaciones comerciales de lavado (manip ción para aumentar artificialmente la demanda). Esto creó una apariencia engañosa de liquidez e interés comercial en Litecoin. Por lo tanto, Coinbase es indirectamente responsable como el principal por la conducta de este empleado La corredora acordó pagar la multa millonaria a la agencia gubernamental de los Estados Unidos.Vea también: Bits semanales: primer ETF de Bitcoin en Brasil y otras noticias