Casa de bolsa brasileña tiene R $ 110 millones bloqueados por la Policía Federal

Este jueves por la mañana, la Policía Federal solicitó el bloqueo de R $ 110 millones de un intercambio de criptomonedas en Brasil, el dinero presuntamente tiene un origen ilícito. A través de la Operación Rekt, el PF investiga el movimiento de 20 mil millones de reales relacionados con el narcotráfico. Este multimillonario ascendió a la cuenta de 36 personas, 4 físicas y 32 legales, a quienes el Tribunal Federal de São Paulo les quitó secretos bancarios y fiscales. Según nota oficial de la Policía Federal, además de 4 órdenes de allanamiento e incautación emitidas hoy, también se produjo el bloqueo de 110 millones de reales en un broker de criptomonedas, que no está siendo investigado. El nombre de la bolsa no fue revelado. La investigación policial pudo descubrir un importante esquema de lavado de dinero que involucraba empresas fantasmas, registradas a nombre de "naranjas". Estas cuentas bancarias fueron utilizadas por narcotraficantes detenidos durante la Operación Planum, realizada en octubre de 2018. Según un análisis de la información obtenida por la Policía y reportes de inteligencia financiera, existían transacciones atípicas de miles de millones de dólares en estas cuentas para la compra de criptomonedas. Según la nota, el PF intentará recuperar esta cantidad para la Unión.

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En rueda de prensa, el titular de la Oficina Antidrogas y delegado Fabrício Gale explicó que “el simple hecho de operar en el mercado no es ilícito, pero el problema es que esta empresa recibió enormes recursos, más de R $ 100 millones identificados en esta operación y estos recursos probablemente tengan un origen ilícito ”.

"Una de las razones para solicitar el bloqueo es que estas empresas no están sujetas al control del Banco Central y se hace más difícil identificar movimientos sospechosos", concluyó Gale.

La declaración también aclara el nombre de la operación, que se refiere a la jerga en el mercado de criptomonedas, Rekt significa una pérdida significativa de capital después de una transacción incorrecta o una mala inversión. Ver también: Hombre arrestado por lavar 1.2 millones de bitcoins, se rastreó la transacción de 10 años