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Bitcoin y las criptomonedas han tenido un año increíble hasta ahora. Varios activos digitales, incluidos bitcoin y ethereum, alcanzaron nuevos máximos históricos, lo que llevó a todo el mercado a una carrera alcista continua desde enero. El renovado interés en la tecnología bitcoin y blockchain provino tanto de inversores minoristas como de instituciones.
Tesla compró bitcoins, luego vendió coches eléctricos por bitcoins durante unos meses antes de interrumpir la práctica. PayPal adoptó el comercio de cifrado el año pasado y luego permitió a los usuarios convertir su saldo de cifrado a dinero fiduciario para pagar productos en línea. Todos estos eventos hicieron subir los precios y el sentimiento en torno a las criptomonedas aumentó, justo cuando más dinero de estímulo ingresaba a las cuentas bancarias, mientras los países continuaban apuntalando sus economías golpeadas por la pandemia.

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Pero los gobiernos no han cedido cuando se trata de investigar a las empresas de blockchain y buscar diseñar o hacer cumplir las regulaciones en una industria que es difícil de controlar debido a la naturaleza descentralizada de blockchain.
Solo en los últimos meses:
Binance, que resulta ser el intercambio de cifrado más grande del mundo, se enfrenta a dos sondeos adicionales además de la investigación de la CFTC de marzo. El Departamento de Justicia y el IRS también están investigando las operaciones relacionadas con los EE. UU. De Binance, dirigidas a diferentes actividades ilícitas que el comercio de cifrado podría facilitar.
Personas familiarizadas con las investigaciones han informado a Bloomberg que las agencias han buscado información sobre el negocio de Binance. El blanqueo de capitales y los delitos fiscales están en el centro de las investigaciones.
Los detalles de lo que están examinando las agencias no se han determinado, señala el documento. Además, no todas estas investigaciones conducen a denuncias de irregularidades. Bloomberg señala que la unidad de integridad bancaria del Departamento de Justicia y los investigadores de la Fiscalía Federal en Seattle están involucrados. La investigación separada del IRS se remonta a meses atrás, y la agencia revisó la conducta de los clientes y empleados de Binance. La investigación de la CFTC se refiere al comercio ilegal que Binance podría haber puesto a disposición de los estadounidenses: las empresas deben estar registradas en la CFTC antes de ofrecer derivados vinculados a tokens digitales a los clientes estadounidenses.

Las sondas siguen un informe reciente de Chainalysis que encontró que la mayoría de los tokens digitales vinculados al crimen que rastrea terminaron en Binance. De los $ 2.8 mil millones en bitcoins que Chainalysis sospecha que están conectados a actividades ilegales, se trasladaron a plataformas comerciales en 2019. Unos $ 756 millones (o 27%) terminaron en Binance.
Binance dijo en un comunicado a Bloomberg que se toma muy en serio sus obligaciones legales:

Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones legales y nos relacionamos con los reguladores y las fuerzas del orden de manera colaborativa. Hemos trabajado arduamente para construir un programa de cumplimiento sólido que incorpore principios y herramientas contra el lavado de dinero que utilizan las instituciones financieras para detectar y abordar actividades sospechosas.

El director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, ha dicho que la plataforma comercial sigue de cerca las reglas de Estados Unidos, bloqueando a los estadounidenses de sus sitios web y utilizando algoritmos para marcar transacciones de lavado de dinero y otras actividades ilícitas. El año pasado, la compañía advirtió a los residentes de EE. UU. Que congelarían sus cuentas si se descubría que estaban operando. Binance lanzó Binance.US para clientes estadounidenses en septiembre de 2019.
La portavoz de Binance, Jessica Jung, también abordó el uso de VPN, que permitiría a los estadounidenses eludir las restricciones. Binance nunca alentó a los residentes de EE. UU. A confiar en las VPN, dijo Jung. Zhao tuiteó en enero que los sistemas de seguridad de Binance pueden bloquear a los clientes estadounidenses. "Hemos implementado fuertes controles de acceso que han sido probados a través de una auditoría externa y están bajo revisión y evaluación continuas por parte de Binance para garantizar que las restricciones apropiadas estén vigentes y sean efectivas", agregó Jung.
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Chris Smith comenzó a escribir sobre gadgets como un pasatiempo, y antes de darse cuenta, compartió sus puntos de vista sobre tecnología con lectores de todo el mundo. Siempre que no escribe sobre aparatos, fracasa miserablemente en mantenerse alejado de ellos, aunque lo intenta desesperadamente. Pero eso no es necesariamente algo malo.

Fuente: BGR